Финансовая пирамида под видом потребительского кооператива. Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры выявило и пресекло мошенническую схему «Asar Baspana». Жертвами стали по меньшей мере 86 тысяч казахстанцев.
Следствием установлено: организаторы привлекли свыше 12 миллиардов тенге, обещая доход до 30% в месяц. На деле никаких инвестиций или производства не было. Выплаты осуществлялись за счёт новых вкладчиков.
СНХР: ЕРНАР ТАЙЖАН - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК
В декабре 2024 года организаторы заявляли о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически машины покупали на деньги вкладчиков и оформляли на родственников главного фигуранта. В АФМ установили, что из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших уровня Gold, квартиру предоставили лишь одному. По программе Platina из 15 тысяч претендентов машина досталась только одному человеку.
СНХР: ЕРНАР ТАЙЖАН - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК
К слову, среди пострадавших есть и житель СКО, ущерб которого составил более 3 млн тенге, остальные вкладчики устанавливаются. Досудебное расследование по делу продолжается.