В СКО трое граждан осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты без соответствующей лицензии. Они использовали средства, полученные от криптовалютных бирж, и проводили обменные операции с цифровыми активами, не обеспеченными криптокошельком.
Данные операции проводились через криптобиржи, деятельность которых запрещена на территории Республики Казахстан. В результате незаконных обменных операций организаторы схемы обменяли цифровые активы на национальную валюту. Общая сумма оборота составляет более 681 млн тенге. Установлено, что с этими тремя гражданами совершали криптовалютные операции 380 человек, данная активность подтверждена выписками с банковских счетов, Суд вынес решение в отношении троих подозреваемых, приговорил их к лишению свободы на срок от 2,5 до 3,5 лет и постановил конфисковать их имущество.